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Anti Money Laundering - AML

Compliance

Anti Money Laundering

Los marcos normativos evolucionan constantemente en todos los sectores y en todo el mundo. 

A medida que aumenta la importancia de la transparencia y los costes del incumplimiento de las leyes y reglamentos, las empresas de todo el mundo se esfuerzan por adaptarse a la creciente presión de los organismos reguladores.

Money Laundering, Concept

Gracias a nuestro amplio conocimiento de las normativas locales y a nuestras capacidades multijurisdiccionales, estamos bien posicionados para ayudar a los clientes de todo el mundo a abordar de forma eficaz y creativa las cuestiones de regulación y cumplimiento. A medida que los negocios se han globalizado y las transacciones transfronterizas se han vuelto más complejas, la capacidad de ofrecer un asesoramiento adecuado en todas las jurisdicciones es cada vez más importante.

 

Nuestros clientes acuden a nosotros para entender sus responsabilidades, gestionar el riesgo y reducir el impacto de los complejos regímenes normativos en sus transacciones o en sus operaciones diarias. Nuestras sólidas relaciones con los miembros de los organismos de supervisión nos dan la base para asesorar a los clientes con una perspectiva actual y plenamente informada. Destinamos nuestros recursos globales a ayudarles a cumplir los requisitos normativos y a mantener el buen funcionamiento de sus negocios, con independencia de su ubicación.

 

Contamos con una amplia experiencia en sector de bienes y servicios en cumplimiento con entidades bancarias y financieras, donde asesoramos en todos los aspectos del cumplimiento normativo y en cuestiones contenciosas relacionadas con los sectores de de actividad de nuestros clientes.

 

Nuestro objetivo es crear estrategias sofisticadas que salvaguarden los activos y la reputación de nuestros clientes y les permitan concentrarse en la consecución de sus objetivos empresariales con confianza.

 

Nos esforzamos por encontrar soluciones orientadas a los objetivos para los retos a los que se enfrentan nuestros clientes, basándonos en nuestro amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados.

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Visados E (E-1, E-2 y E-3) para trabajadores temporales

La categoría de visado E incluye a los comerciantes e inversores que vienen a Estados Unidos en virtud de un tratado de comercio y navegación entre Estados Unidos y el país del que son ciudadanos o nacionales. 

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Segunda preferencia EB-2

Inmigración basada en el empleo

Usted puede ser elegible para una visa de segunda preferencia basada en el empleo si usted es un miembro de las profesiones que tiene un título avanzado o su equivalente, o un extranjero que tiene una capacidad excepcional.

A continuación se indican las categorías profesionales y los requisitos:

Criterios de elegibilidad

El puesto de trabajo que solicita debe requerir una titulación superior y usted debe poseer dicha titulación o su equivalente en el extranjero (una titulación de bachillerato o equivalente en el extranjero más 5 años de experiencia laboral progresiva posterior al bachillerato y en el campo correspondiente). Debe cumplir cualquier otro requisito especificado en la certificación laboral, según corresponda.
Debe poder demostrar una capacidad excepcional en las ciencias, las artes o los negocios. Capacidad excepcional «significa un grado de experiencia significativamente superior al que se encuentra normalmente en las ciencias, las artes o los negocios». Debe cumplir los requisitos especificados en la certificación laboral según corresponda.

Los extranjeros que solicitan una exención por interés nacional piden que se les exima de la certificación laboral porque es en interés de los Estados Unidos.

Aunque los puestos de trabajo que reúnen los requisitos para una exención por interés nacional no están definidos por la ley, las exenciones por interés nacional suelen concederse a quienes tienen una capacidad excepcional (véase más arriba) y cuyo empleo en los Estados Unidos beneficiaría enormemente a la nación.

Las personas que buscan una exención por interés nacional pueden solicitarla por sí mismas (no necesitan que un empleador las patrocine) y pueden presentar su certificación laboral directamente ante el USCIS junto con su Formulario I-140, Petición de Trabajador Extranjero.